Tin hoạt động

Phòng, chống tiền giả trong giao dịch tiền mặt tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 20/3/2021, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng nhận biết, phân biệt tiền thật – tiền giả tiền Việt Nam và ngoại tệ (USD & EURO) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo viên ông Trịnh Minh Chiến, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thiết kế mẫu tiền và chống tiền giả, Cục Phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Giám định viên tư pháp Ngân hàng Nhà nước về tiền giấy và tiền kim loại.

Mở đầu chuyên đề, ông Trịnh Minh Chiến cho biết: “Bộ Công an và các lực lượng chức năng thời gian qua đã có những hành động quyết liệt nhằm kiểm soát, đẩy lùi các loại tội phạm về tiền giả. Tuy nhiên, có thể thấy tình hình hoạt động của các loại tội phạm này đã có những diễn biến ngày càng trở nên phức tạp, nguy hiểm và tinh vi. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số lượng tiền giả ngày một tăng, mỗi năm ngân hàng thu vào hàng chục tỷ tiền Việt Nam giả, chủ yếu là các loại có mệnh giá cao. Qua đó cho thấy sự xâm phạm nghiêm trọng đến tính độc quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành tiền tệ. Loại tội phạm này không những gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách tiền tệ của Nhà nước, trực tiếp phá hoại nền kinh tế mà còn gây ra tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trong hoạt động ngân hàng nói riêng, các giao dịch bằng tiền mặt của khách hàng vẫn luôn tìm ẩn những rủi ro đối với cả tiền mặt là tiền Việt Nam và ngoại tệ, đặc biệt là USD, EURO; đây cũng được xem là một thách thức lớn cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong công tác phòng, chống tiền giả”.

Các nội dung được trình bày tại buổi tập huấn, bao gồm: Đặc điểm bảo an tiền polymer Việt Nam về hình chân dung, cửa sổ nhỏ, cửa sổ lớn, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, mực đổi màu, hình định vị, yếu tố IRIODIN, cụm số mệnh giá, mực phát quang, số seri, chữ in siêu nhỏ, hình ẩn nổi, yếu tố nhận biết cho người khiếm thị; kỹ năng phân biệt tiền polymer VND thật – giả với các phương pháp như kiểm tra bằng mắt, tay, chao nghiêng và bằng công cụ, thiết bị; Dollar Mỹ (USD) series 1996, 2004, tiền giấy EURO series 2002, EUROPA và cách kiểm tra nhận biết tiền thật – tiền giả.
Kết thúc Chương trình bồi dưỡng, các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định./.

Duy Tồn